證券代碼：600135 證券簡稱：樂凱膠片 公告編號：2014-001
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樂凱膠片股份有限企业（簡稱企业）第六屆董事會第三次會議通知于2014年1月8日以郵件和電話的方式發出，會議于2014年1月16日在企业辦公樓會議室召開，會議應到董事9人，實到9人，會議由企业董事長宋黎定先生主持。企业監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《企业法》和《企业章程》的相關規定。會議審議并一致通過了如下議案：
一、聘任范文興先生為企业副總經理的議案
根據企业總經理提名，聘任范文興先生為企业副總經理。
范文興先生簡歷如下：范文興，男，漢族， 1966年1月生，大學本科，研究員，中共黨員。2005年9月至2007年7月任樂凱膠片股份有限企业副總工程師兼制造部總監，2007年8月至2013年12月任中國樂凱集團有限企业黑白感光材料廠廠長。
二、聘任韓屴先生為企业總工程師的議案
根據企业總經理提名，聘任韓屴先生為企业總工程師。
韓屴先生簡歷如下：韓屴，男，漢族，1961年5月出生，大學本科，教授級高級工程師，中共黨員。歷任沈陽感光化工研究院院長、黨委副書記、黨委書記、樂凱[沈陽]科技產業有限責任企业總經理、沈陽感光化工研究院有限企业總經理、黨委副書記、總工程師（兼）等職務，現任企业董事。
企业獨立董事對上述聘任事項無異議。
三、調整企业組織機構的議案
根據企业發展需要，經企业董事會研究決定：
1.研究開發部更名為研究所；
2.成立國際貿易部；
3. 董事會辦公室與證券部合署辦公，明確定位、強化職能。
特此公告。
樂凱膠片股份有限企业
董 事 會
2014年1月18日
