證券代碼 600135 證券簡稱 樂凱膠片 編號 2014-005
本企业及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
樂凱膠片股份有限企业（簡稱企业）第六屆董事會第四次會議通知于2014年3月9日以郵件和電話的方式發出，會議于2014年3月19日在企业西辦公樓三樓北會議室召開，會議應到董事9人，實到9人，會議由企业董事長宋黎定先生主持。企业監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《企业法》和《企业章程》的相關規定。會議審議并一致通過了如下議案：
一、企业2013年度總經理工作報告的議案（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
二、企业2013年度財務決算報告的議案（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
三、企业2014年度財務預算方案的議案（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
四、企业2013年度利潤分配預案的議案（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
按2013年度母企业實現凈利潤的10%提取法定盈余公積155,755.35元后，本企业可供股東分配的利潤為69,615,607.11元。以截至2013年12月31日止的總股本34,200萬股為基數，以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利0.22元（含稅），共計派送現金紅利7,524,000.00元（含稅），占2013年度歸屬于上市企业股東凈利潤的31.17%，剩余未分配利潤結轉以后年度。
本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
五、企业2014年度日常關聯交易事項的議案（同意票5票，反對票0票，棄權票0票）；
本議案涉及關聯交易，投票表決時關聯董事依法進行了回避，其余董事審議并一致通過了該議案。詳見企业同日發布的日常關聯交易公告。
本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
六、企业2013年度報告及其摘要的議案（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
七、企业2013年度獨立董事工作報告的議案（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
八、企业董事會審計委員會2013年度履職情況報告的議案（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
九、企业2013年度董事會工作報告的議案（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
十、企业2013年度內部控制自我評價報告的議案（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
十一、為汕頭樂凱膠片有限企业向工商銀行申請5000萬元人民幣綜合授信提供擔保的議案（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
同意企业繼續為汕頭樂凱膠片有限企业（全資子企业）向工商銀行申請的5000萬元人民幣綜合授信提供擔保，該擔保事項所需手續委托企业資產財務部辦理。詳見企业同日發布的擔保公告。
十二、企业2014年度申請銀行授信額度的議案（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
根據企业2014年度經營計劃， 2014年度申請銀行綜合授信額度如下：
工商銀行：2 億元人民幣；
中國銀行：1億元人民幣；
交通銀行：1.5億元人民幣。
十三、企业2014年度向航天科技財務有限責任企业申請綜合授信額度的議案（同意票5票，反對票0票，棄權票0票）；
根據企业2014年度經營計劃，2014年度向航天科技財務有限責任企业申請綜合授信額度3億元人民幣。本議案涉及關聯交易，投票表決時關聯董事依法進行了回避，其余董事審議并一致通過了該議案。
本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
十四、續聘立信會計師事務所為企业2014年度審計機構及其報酬的議案（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
十五、續聘立信會計師事務所為企业2014年度內部控制審計機構及其報酬的議案（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
十六、與建信基金管理有限責任企业合作進行咨詢式投資理財的議案（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
為了有效利用短期閑置資金，企业結合資金平衡情況，擬與建信基金管理有限責任企业的咨詢式理財合同延續至2014年12月31日。詳細合作方式請參考企业2010年1月29日發布的2010-002號公告。2013年該項目投資收益為249.58萬元。
十七、修訂《董事會審計委員會工作細則》的議案（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
十八、企业未來三年股東回報規劃的議案（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
十九、關于以現場方式召開2013年度股東大會的議案（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
鑒于本次董事會審議通過的有關議案需提交股東大會審議，企业決定召開2013年年度股東大會。關于2013年年度股東大會的通知事項，詳見企业同日發布的2013年度股東大會通知的公告。
特此公告。
樂凱膠片股份有限企业
董事會
2014年3月21日
