乐凯胶片股份有限企业召开2010年度第一次临时股东大会的通知的公告
2010-10-12 来源：乐凯胶片股份有限企业
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
●企业股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
1、召集人：乐凯胶片股份有限企业（简称企业）董事会。
2、会议时间：2010年10月27日（星期三）上午9：00。
3、会议地点：河北省保定市乐凯南大街6号企业办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、董事会换届选举的议案；
1.1关于张建恒先生为企业第五届董事会董事的议案；
1.2关于徐京燕先生为企业第五届董事会董事的议案；
1.3关于王树林先生为企业第五届董事会董事的议案；
1.4关于王瑞强先生为企业第五届董事会董事的议案；
1.5关于马礼谦先生为企业第五届董事会董事的议案；
1.6关于袁志敏先生为企业第五届董事会董事的议案；
1.7关于朱仁学先生为企业第五届董事会独立董事的议案；
1.8关于章永福先生为企业第五届董事会独立董事的议案；
1.9关于张双才先生为企业第五届董事会独立董事的议案；
2、监事会换届选举的议案；
2.1关于胡冬辉女士为企业第五届监事会监事的议案；
2.2关于郝春深先生为企业第五届监事会监事的议案；
2.3关于卢树敬先生为企业第五届监事会职工监事的议案；
3、关于企业独立董事津贴标准的议案；
企业第五届董事会独立董事津贴标准为每人每年六万元人民币（含税）。
4、关于续聘大信会计师事务有限企业为企业2010 年度财务报告审计机构的议案。
本议案已通过2010 年5月27日召开的企业四届二十八次董事会审议并公告。（详见乐凯胶片股份有限企业四届二十八次董事会决议公告2010-010）
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所进行审核，上海证券交易所未提出异议，才能提请企业2010 年度第一次临时股东大会审议。
（注：议案具体内容详见与本次通知同日刊登的公告）
三、出席会议的对象
1、企业董事、监事及高级管理人员。
2、截止2010年10月25日（星期一）下午15：00收市后在中国证券登记结算有限企业上海分企业在册的持有本企业股份的股东。因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）。
3、企业聘请的见证律师。
四、登记办法
1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本企业不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券帐户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本企业办理登记。
2.、登记时间：2010年10月26日上午9:00至11:30；下午2:00至:4:30。
3、登记地点：保定市乐凯南大街6号企业董事会办公室。
4、受托行使表决权人登记时需提交受托人本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券帐户卡复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明。
五、其他事项
1、联系方式：
地址：河北省保定市乐凯南大街6号企业董事会办公室
联系人：霍先生、张先生
电话：0312-3302383 3302372
传真：0312-3302386
邮编：071054
2、会议费用：出席会议人员的食宿、交通费用自理。
六、备查文件目录
1、乐凯胶片股份有限企业四届三十一次董事会决议。
2、乐凯胶片股份有限企业2010年度第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
乐凯胶片股份有限企业
董 事 会
2010年10月11日
上一条:·乐凯胶片股份有限企业... 下一条:·乐凯胶片股份有限企业...
