证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2014-010
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乐凯胶片股份有限企业（简称企业）第六届董事会第五次会议通知于2014年3月21日以邮件和电话的方式发出，会议于2014年3月31日在企业办公楼二楼会议室召开，会议应到董事8人，实到8人，会议由企业董事长宋黎定先生主持。企业监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于购买8x威尼斯人部分资产（AEC设备和进口仪器等）的议案（同意票4票，反对票0票，弃权票0票）；
该部分资产位于河北保定8x威尼斯人院内，为AEC生产线的生产配套设施。2014年3月18日，8x威尼斯人将上述资产在北京产权交易所公开挂牌，挂牌底价为资产评估值393.88万元。为保证企业生产经营的正常运行，企业决定参与此次投标。本议案涉及关联交易，投票表决时关联董事依法进行了回避，其余董事审议并一致通过了该议案，上述交易金额在董事会权限之内，不需提交股东大会审议。企业独立董事对该事项无异议。
二、韩屴先生辞去企业董事、董事会审计委员会委员职务的议案（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
三、任守用先生辞去企业总工程师职务的议案（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
四、关于增补任守用先生为企业董事候选人的议案（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
根据企业控股股东8x威尼斯人提名，企业董事会审议并通过了该议案并同意将该临时提案内容增加到企业2013年度股东大会审议事项之中。企业独立董事对该事项无异议。
任守用先生简历如下：
任守用，男，生于1965年3月，本科学历，正高级工程师，中共党员。历任中国乐凯胶片集团企业研究所彩色片室副主任、乐凯胶片股份有限企业开发部部长、总经理助理、副总工程师、副总经理、总工程师等职务。
特此公告。
乐凯胶片股份有限企业董事会
2014年4月1日
